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【干貨】亞馬遜歐洲站賣家需要了解的KYC內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間：2015-10-29 09:59:23  | 來源： 贏商薈  |  編輯：贏商薈-老魏

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最近，有不少亞馬遜歐洲站的賣家在亞馬遜KYC資料審核中賬號受限，而一旦賬號受限，基本上的情況都是聯(lián)系亞馬遜客服多次卻再無回復(fù)，賬號無法登陸，或者部分賣家多次溝通后被開啟了買家賬號，但賣家權(quán)限卻依然無著落。

本文根據(jù)向多個(gè)遭遇KYC審核的賣家了解，就KYC內(nèi)容做一個(gè)總結(jié)和提醒，希望對大家有所幫助。

KYC是Know Your Customer的縮寫，意思是了解你的客戶，在國際《反洗錢法》條例中，要求各組織要對自己的客戶作出全面的了解，以預(yù)測和發(fā)現(xiàn)商業(yè)行為中的不合理之處和潛在違法行為，亞馬遜英國站的KYC資料審核正是基于此原則的一個(gè)資料補(bǔ)充。

經(jīng)歷本次KYC資料審核的賣家，基本上都是已經(jīng)運(yùn)營幾年的賬號，這些賣家申請賬號時(shí)可能是以個(gè)人身份申請，后續(xù)也沒有做從個(gè)人身份到企業(yè)身份的轉(zhuǎn)化升級，在這次的KYC資料審核中，亞馬遜一方面要求這些賣家做身份轉(zhuǎn)化，同時(shí)提供相應(yīng)的資料（具體所需資料見下文），而對于資料提供不完整或者不準(zhǔn)確的，就出現(xiàn)了上文提到的銷售權(quán)限被Hold，登陸不了賬號的情況。

也需要注意的是，對于從去年底開始通過全球開店方式注冊歐洲站賬戶的賣家，因?yàn)樽噪A段已經(jīng)經(jīng)歷了亞馬遜中國招商團(tuán)隊(duì)的KYC資料預(yù)審，亞馬遜歐洲團(tuán)隊(duì)二審以及賬號核準(zhǔn)時(shí)的第三次終審，所以，這些賬號并不受此次審核的影響。

那么，在KYC審核中，需要準(zhǔn)備和提供哪些資料呢？

1、公司營業(yè)執(zhí)照掃描件。

2、公司主要聯(lián)系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超過25%的自然人或法人）的護(hù)照掃描件（如無護(hù)照，可用身份證加戶口本替代，身份證正反頁和戶口本本人頁掃描在一頁上）。

3、公司賬單：最近90天內(nèi)的任意一張公司日常費(fèi)用賬單（包括水、電、燃?xì)狻⒕W(wǎng)絡(luò)、電話社保、銀行對賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名和地址應(yīng)和營業(yè)執(zhí)照上一致，如賣家運(yùn)營地址在它處，賬單上地址應(yīng)是實(shí)際運(yùn)營地址。使用大陸公司注冊歐洲站的賣家無需提供此賬單，但使用香港、臺灣公司注冊的賣家需提供此公司賬單，如賣家實(shí)際運(yùn)營地址在內(nèi)地，賬單上的地址也應(yīng)是賣家的內(nèi)地實(shí)際運(yùn)營地址。

4、個(gè)人費(fèi)用賬單：最近90天內(nèi)的任意一張主要聯(lián)系人和受益人個(gè)人日常費(fèi)用賬單（日常費(fèi)用包括水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)、電視、電話、手機(jī)等費(fèi)用賬單和信用卡對賬單等；必須是正規(guī)機(jī)構(gòu)（公用事業(yè)單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細(xì)居住地址；如果該賬單是在配偶名下，需同時(shí)提交結(jié)婚證證明；如果賬單是在房東（需為公司）名下，需有正規(guī)的房屋租賃合同來證明其中的關(guān)系。

5、公司銀行對賬單：請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。賬單要求：1、要有公司名，和營業(yè)執(zhí)照上公司名一致；2、要有銀行名或logo，請清晰可見；3、必須要有在該行開戶的銀行賬號；4、賬單如有日期要求開立日期在180天內(nèi)，無日期亦可接受； 5、賣家出于保密需要，可遮蔽有關(guān)流水往來的記錄。

6、用于收款的境外銀行賬戶：建議賣家使用公司對公賬戶或者公司受益人的個(gè)人賬戶作為收款賬戶。我們可以接受開戶地在美國、英國、歐盟各國、香港、澳大利亞等銀行賬戶作為收款賬戶，也接受像Payoneer或者World First這樣代辦的境外卡。

在進(jìn)行KYC審核的過程中，請務(wù)必真實(shí)填寫公司和個(gè)人信息，并上傳真實(shí)的單據(jù)材料，任何試圖躲避、繞開審核而不當(dāng)填寫信息或者偽造材料都可能導(dǎo)致無法通過審核。

這里需要注意一點(diǎn)，本次審核中，最好是用法人一個(gè)人的完整的資料，通過的機(jī)率會高一些，因?yàn)楸敬蔚膶徍?，根?jù)多個(gè)賣家的反映，似乎是一次性的，甚至連后續(xù)補(bǔ)充提交資料的機(jī)會都沒有。

亞馬遜歐洲站雖然利潤率較高，但由于牽涉到稅務(wù)和發(fā)貨等方面事項(xiàng)比較繁雜，建議作為新賣家，一定要做足功課，而不是倉促上馬，再就是，既然選擇了亞馬遜平臺，就要做好守規(guī)守紀(jì)不投機(jī)的心理，在遵守各項(xiàng)規(guī)則的前提下，用心打造，終會有所收獲。

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